西北
軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2010 年 11月 30 日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于 12 月 5 日以通訊表決方 式召開,應(yīng)當(dāng)參加表決的董事 9 人,實(shí)際參加表決的董事 9 人。會(huì)議的 召開符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過《關(guān) 于提請(qǐng)召開 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
證券代碼:000595證券簡(jiǎn)稱:西北軸承公告編號(hào):2010-035
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
定于 2010 年 12 月 22 上午 9:30 召開 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 股權(quán)登記日為 12 月 15 日。(詳見公司今日《股東大會(huì)通知公告》)
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)
西北軸承股份有限公司董事會(huì) 二 O 一 O 年十二月六日
來源:中國(guó)證券網(wǎng)