本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　襄陽汽車軸承股份有限公司三屆董事會第三十二次會議于2008年4月13日發(fā)出會議召開通知，并于2008年4月23日在公司辦公樓二樓會議室召開，應(yīng)出席會議董事5人，實(shí)到5人。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并全票通過了如下決議：

　　經(jīng)總裁毛蘇加先生提名，聘任張亮先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　附簡歷：
　　張亮：男，1982年6月出生，中國人民大學(xué)工商管理學(xué)士、英國杜倫大學(xué)(Durham University)金融投資學(xué)碩士、美國布蘭戴斯大學(xué)(Brandeis University)國際金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2006年開始先后任職于美國世界金融集團(tuán)(World Financial Group)個(gè)人理財(cái)分析師，美國波士頓IWP制藥公司企業(yè)財(cái)務(wù)金融分析師，美國天勝軸承集團(tuán)公司（TSB Bearings Group America Co）財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任襄陽汽車軸承股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　特此公告
　　襄陽汽車軸承股份有限公司
　　董事會
　　二〇〇八年四月二十三日
　　襄陽汽車軸承股份有限公司獨(dú)立董事意見
　　襄陽汽車軸承股份有限公司于2008年4月23日以現(xiàn)場表決方式召開了三屆董事會第三十二次會議，會議審議了公司高管人員變動的有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　在聽取了相關(guān)報(bào)告，審閱了相關(guān)材料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行詢問后，我們認(rèn)為：聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。在審閱了所聘人員的履歷后未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147規(guī)定的不宜擔(dān)任高管的情形，同時(shí)具備了相應(yīng)的任職資格，勝任相關(guān)職責(zé)的要求。故同意聘任張亮先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。