本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

一、會議召開和出席情況

1．襄陽汽車軸承股份有限公司2009年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2009年7月8日（星期三）上午9：00以現(xiàn)場會議的方式在公司二樓會議室召開，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師出席了本次會議，大會由董事長高少兵先生主持，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2．出席大會的股東及授權(quán)代表共三人，代表股權(quán)85598523股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.43％，其中：有限售條件股份84443954股，無限售條件股份1154569股。

二、提案審議情況

1．提案的表決方式：記名投票表決

2．提案的表決結(jié)果：

（1）審議通過了《關(guān)于修改公司<章程的議案》

同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

（2）審議通過了《增補(bǔ)公司董事的議案》

袁宏亮：同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

楊躍華：同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

何一心：同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

（3）審議通過了袁湛先生《辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意85598523股，占出席大會的股東所持有效表決票的100％；反對0股；棄權(quán)0股；

（4）審議通過了《增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》

景小清：同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

姚萍：同意84998515股，占出席大會的股東所持有效表決票的99.30％；反對0股；棄權(quán)600008股；

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人資格合法有效，表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、襄陽汽車軸承股份有限公司關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知、決議；

2、湖北今天律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

特此公告

襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

2009年7月8號

來源：中國證券網(wǎng)